Outil de vérification KYB pour les entreprises
The KYB est un outil de vérification complet conçu pour aider les entreprises à établir la confiance et à créer un environnement commercial sans risque à l'échelle mondiale. Il propose des fonctionnalités variées telles que la collecte d'informations commerciales, la vérification des entreprises, l'évaluation des risques, l'identification des bénéficiaires effectifs (UBO), et un suivi perpétuel des KYB. Grâce à la collecte d'informations, les entreprises peuvent simplifier leur diligence raisonnable en temps réel, garantissant ainsi un onboarding sécurisé et une expansion internationale efficace.
La vérification des entreprises permet de valider les informations de partenaires via plus de 225 sources de données fiables, tout en respectant les exigences mondiales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). L'évaluation des risques aide à identifier les entités à haut risque, tandis que l'identification des UBO révèle des structures juridiques complexes. Le suivi perpétuel assure une vérification continue, et les rapports centralisés facilitent l'accès aux détails de vérification. Cet outil est essentiel pour répondre aux exigences réglementaires et instaurer la confiance entre partenaires.
